Analista UAF Y PEP de clientes/ Pudahuel

Importante empresa se encuentra en búsqueda de un Analista UAF y PEP de Clientes, responsable de ejecutar procesos de análisis, control y validación de información, contribuyendo al cumplimiento normativo y a la prevención de riesgos financieros

Funciones principales:
-Búsqueda y recopilación de información relevante de clientes en sistemas internos y documentación compartida.
-Ejecución de análisis UAF y revisión de Personas Expuestas Políticamente (PEP).
-Respaldo documental y estructuración de la información analizada.
-Generación de registros ordenados y trazables para control interno.
-Elaboración de reportes diarios de gestión y avance del trabajo.

Objetivo del cargo:
-Mitigar riesgos de incumplimiento regulatorio.
-Fortalecer la trazabilidad y calidad de la información.

Requisitos:
-Formación: Ingeniero Comercial, Contador Auditor o carrera afín.
-Experiencia y conocimientos en: Normativa UAF y Análisis de PEP
-Manejo de bases de datos
-Compliance y prevención de delitos financieros

Modalidad: Presencial- por Proyecto

Jornada:
Lunes a jueves: 07:30 a 17:00 hrs y Viernes: 07:30 a 15:00 hrs

Renta: Acorde a experiencia

Competencias
-Alto nivel de orden y organización
-Atención al detalle
-Manejo confidencial de la información
-Disciplina en reportabilidad

Postula y sé parte de un equipo enfocado en el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos.