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Analista de cumplimiento para entidad financiera
ID | 3330986 | |
Buscado | Rayú | |
Fecha | 2024-02-22 13:50:55 |
|
Ubicación | Santiago | CL |
Categoría | Administración | |
Tipo | Full-time |
Descripción oferta de trabajo
Nos encontramos en búsqueda de Ingenieros para el área de Cumplimiento.
Dentro de tus principales funciones y desafíos se encontrarían: Monitoreo y análisis de transacciones de clientes para la detección y reporte de operaciones sospechosas, además apoyar la implementación, operación y actualización del Modelo de Prevención de Delitos, incluyendo el diseño e implementación de políticas, procedimientos y controles, de acuerdo a las directrices de la matriz. apoyo de la implementación, operación y actualización del Programa de Ética Corporativa. Administrar el canal de denuncias, gestionar las denuncias, realizar investigaciones y participar en el Comité de Ética Respectivo. Reportar sobre el estado de avance del Sistema de Ética y Cumplimiento. Reportar al Comité de Ética las denuncias recibidas
Requisitos: Título profesional Ingeniero en administración, ingeniero civil o carrera afín
Deseable conocimientos de Excel Avanzado.
Dominio inglés nivel intermedio.
Horario de Lunes a viernes de 8:30 a 18:30
Lugar de trabajo: Las Condes
Interesados: 13
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